El Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ) y el Sistema Estatal Anticorrupción han formalizado una alianza a través de la firma de un Convenio de Colaboración, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambos organismos para promover la capacitación y prevención en materia de corrupción y lavado de dinero en empresas y la sociedad en general.
El Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, Carlos Bautista Sánchez, enfatizó la importancia de esta alianza y cómo contribuirá al fortalecimiento de la colaboración entre el gobierno y el sector privado en la promoción de la capacitación y prevención. Destacó que este convenio permitirá abordar temas críticos como el lavado de dinero y el cumplimiento normativo en las empresas.
Por su parte, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, resaltó que el Código Penal de Procedimientos Penales ya establece una responsabilidad legal para las empresas en esta área. Señaló que las empresas están obligadas a tener un Programa de Cumplimiento (Compliance) y subrayó la importancia de entender que la corrupción no se limita al sector público, sino que también es relevante en el ámbito privado. Instó a la necesidad de conocer cómo prevenir fraudes, sobornos y lavado de dinero.
En cuanto al trabajo actual que realiza la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, Vargas Salazar reconoció que aún se encuentran en una fase incipiente y están presentando casos ante los jueces. Sin embargo, enfatizó la importancia de que tanto la autoridad como los órganos colegiados se unan en esfuerzos para abordar esta problemática de manera efectiva.
El convenio también fue rubricado por Jorge Sánchez Martínez, secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, quien subrayó la relevancia de esta alianza en la lucha contra la corrupción.
Además de la firma del convenio, se presentó el libro «PLD y Compliance, aspectos fundamentales en materia de Prevención de Lavado de Dinero», el cual fue creado por Mónica Leticia Acosta Miranda, Marianela Barbosa López, Korina Tovar Valle y Mario Rosales Contreras. Javier Echavarria Melgarejo, Presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del CCPQ, agradeció a los autores por su participación en esta iniciativa y al Presidente Carlos Bautista por su apoyo en la realización de estas acciones destinadas a fortalecer las finanzas éticas tanto en el sector público como en el privado.
