La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, mantiene congeladas cuentas por dos mil 200 millones de pesos, todas ellas relacionadas a actos ilegales, principalmente robo de hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada.
Así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular del organismo, quien, además, reveló que en esta labor mantienen colaboración con diversas agencias de los Estados Unidos.
“Tenemos en total, sobre robo de hidrocarburos, se pudieron congelar 900 millones de pesos en los primeros 9 meses de la administración que fue cuando se desarrolló el plan estratégico del gobierno de México contra el robo de hidrocarburos.
“En términos de corrupción política tenemos más de 400 millones de pesos congelados y tenemos, en este momento, poco más de 900 millones de pesos relacionados con la delincuencia organizada, particularmente con los cárteles de la droga”, indicó.
El funcionario federal agregó que la labor de colaboración y de acuerdos globales de bloqueo de cuentas de los grupos delincuenciales se mantendrá.
“Estamos colaborando en forma estrecha con las agencias norteamericanas y otras instituciones mexicanas para poder cumplir con el objetivo planteado por el presidente de combatir las estructuras financieras de los grupos delincuenciales”, sostuvo.
Nieto agregó que, para el caso concreto del robo de hidrocarburos, la UIF ha presentado 18 denuncias ante la Fiscalía General de la República y ha dado vistas ante a la Comisión Reguladora de Energía, además del congelamiento de cuentas del mismo número de personas vinculadas a ese delito.
Reveló que las cuentas se refieren a personas de Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y a empresas constituidas en la Ciudad de México.
