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Reconoce Santiago Nieto que vive tiempos ‘revueltos’
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Cesan a Santiago Nieto de la UIF tras escándalo de su boda
Santiago Nieto Castullo fue destituido hoy de la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego del escándalo derivado…
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UIF encontró irregularidades a Pio López Obrador: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reveló hoy que ese ente…
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Cuentas bancarias de Anaya no han sido congeladas: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló hoy que las cuentas bancarias de Ricardo Anaya,…
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FGR va por gobernador de Tamaulipas
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal le concediera una orden de aprehensión contra Francisco…
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Investigará UIF a Pio López Obrador: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló hoy que iniciará una investigación contra Pio López…
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UIF abrió dos nuevas indagatorias contra Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra en el proceso de elaboración de dos nuevas investigaciones contra Emilio Lozoya,…
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Congela UIF cuentas de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño
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UIF congela cuentas por 2 mil 200 mdp por actos ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, mantiene congeladas cuentas por dos mil 200 millones de pesos, todas ellas…
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Unidad de Inteligencia Financiera, sin indicios que vinculen a Pancho y Kuri con Collado
No hay indicios que vinculen al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, ni al senador Mauricio Kuri con el caso del…
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